环球观察：赛腾股份: 苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份公告编号：2023-039

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苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次

会议的通知于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参

加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》

及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职

务，同时一并辞去副总经理一职。公司董事会提名委员会提名肖雪女士为公司第

三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的公告。

董事会同意公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的公告。

公司拟于 2023 年 5 月 4 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召

开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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(责任编辑：黄俊飞)