证券代码:600658 证券简称:电子城 编号:临 2023-006
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第十
二届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开,会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董
事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及部分高管
人员列席了会议,会议由公司董事长潘金峰先生主持,会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式审议通过《公司关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向
发行股份暨关联交易的议案》。
表决情况:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生在审议本议
案时回避表决;公司董事陈文女士,独立董事张一弛先生、伏军先生
及宋建波女士对本议案投了赞成票;公司独立董事出具了表示赞同的
独立董事意见。
公司子公司知鱼智联科技股份有限公司(以下简称“知鱼智联”
)
拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转
让系统投资者适当性管理》规定条件的合格投资者北京电控产业投资
有限公司定向发行不超过 500 万股(含 500 万股)股份(以下称“本
次发行”)的方式募集资金,发行价格为 6.84 元/股,募集资金总额
不超过 3,420 万元(含 3,420 万元)
,发行对象以现金方式认购,本
次发行所募集资金用途为补充知鱼智联流动资金。
公司董事会同意上述发行事项,并授权公司管理层洽谈上述事项、
签署相关文件并办理相关事宜。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公
司关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关
联交易公告》
(临 2023-007)。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
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